RAVENNA: Frode fiscale, Fiamme Gialle confiscano due milioni di euro
I finanzieri di Ravenna hanno eseguito una sentenza di condanna con la quale il Tribunale di Ravenna ha disposto la confisca, anche per equivalente, di disponibilità pari a euro 1.952.115,48, profitto di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento è l’epilogo di indagini svolte dalla Compagnia di Faenza che hanno permesso di constatare complessivamente imponibili sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette per oltre 16 milioni di euro e violazioni all’IVA per circa 4 milioni. Le investigazioni hanno ricostruito un sofisticato sistema fraudolento di evasione delle imposte, realizzato attraverso la creazione di una filiera di imprese, anche fittizie, operanti nel settore del confezionamento e del commercio di abbigliamento. Coinvolti e deferiti all’Autorità Giudiziaria 10 soggetti di nazionalità italiana e cinese che, a vario titolo, hanno preso parte al sofisticato sistema di frode. Per tre soggetti residenti a Faenza, il procedimento penale si è concluso con il “patteggiamento” della pena richiesta dagli stessi imputati.
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